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马鞍山农商行

我行公告

关于召开安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的补充通知

发布时间: 2022/04/12       作者:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,本行定于2022年4月18日召开安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会,并已于2022年3月29日通过本行官网发出《关于召开安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的通知》。因疫情形势严峻,本行决定通过网络方式召开2021年度股东大会,现补充通知如下:

一、会议时间:2022年4月18日 上午9:00

二、会议地点:马鞍山农商银行五楼会议室

三、与会人员:全体股东

四、会议拟审议事项

(一)《关于<马鞍山农商银行2021年度董事会工作报告>的议案》;

(二)《关于<马鞍山农商银行2021年度监事会工作报告>的议案》;

(三)《关于马鞍山农商银行监事会对董事、监事和高级管理人员2021年度履职情况评价报告》;

(四)《关于马鞍山农商银行2021年财务决算报告的议案》;

(五)《关于马鞍山农商银行2021年度利润分配方案(草案)的议案》;

(六)《关于马鞍山农商银行2022年经营计划及财务预算方案的议案》;

(七)《关于延长<安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案>有效期的议案》;

(八)《关于接受吴有新辞任董事的议案》;

(九)《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

(十)《关于转让霍山农商银行股份的议案》。

五、会议召开和表决方式

考虑到疫情防控需要,本次会议通过“腾讯会议”线上方式进行。

股东本人或授权委托他人通过线下寄送选票方式投票表决。

六、会议登记办法

法人股东应于2022年4月15日前将授权委托书原件(需加盖法人股东公章)和受托人身份证复印件(需加盖法人股东公章),寄送或扫描发送给会议联系人,授权委托书需明确参会人员信息,包括姓名、身份证号码、联系电话。会议联系人会提前与受托人联系,告知线上 “腾讯会议”会议号和密码。个人股东可直接与会议联系人联系。

七、会议联系方式

联系人:陈伟    联系电话: 13515550321

联系人:刘冉    联系电话: 13905550757

地址:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号

邮箱:ah_masrcb@163.com  

 

请届时按时参加,特此通知。

附件1:授权委托书

附件2:表决票

 

安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

2022年4月12日

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